Мошенничество с цементом

Ниже приведен доклад, подготовленный и озвученный генеральным директором ЗАО "Арли Импекс" И. Лившицом на конференции в рамках международного семинара «Цемент: прогноз цен и логистика 2008», который состоялся 12-14 февраля в Новороссийске.

В настоящее время цемент является «модным товаром». Множество торговцев-новичков устремилось в сферу торговли цементом, зачастую совершенно не представляя, что это такое. Естественно, что в условиях ажиотажа и повышенного спроса на цемент активизировались мошенники. Особенно активны международные мошенники, которые расставили сети по всему Интернету и ждут, когда в них залетит доверчивый покупатель.

Данный доклад имеет своей целью предостеречь и предупредить новичков и опытных продавцов от обмана и мошенничества со стороны лже-трейдеров. Итак, мы открываем Интернет, набираем «cement» в поисковике и получаем…

1. Типичное предложение
We, ROGA & KOPYTIA, operating for and on behalf of the Seller, we offer to sale below specified goods:
OPC 42,5 in Big-bags
Only annual contracts.
The minimum monthly party 12 500MT.
2.400 000 MT $ 60 net CIF ASWP
1 200 000 MT $ 63
600 000 MT $ 66
300 000 MT $ 68
150 000 MT $ 70
ORDINARY GREY PORTLAND CEMENT -42.5 R OR N - DIN EN 197-1: 2000 OR BSS
CHEMICAL COMPOSITION (……)
SILICON DIOXIDE (SIO2) 21.00
ALUMINIUM TRIOXIDE (AL2O3) 5.50
FERRIC OXIDE (FE2O3) 3.30
CALCIUM OXIDE (CAO) 65.60
MAGNESIUM OXIDE (MGO) 1.40
SULPHATE (SO3) 2.70
LOSS ON IGNITION (LOI) 1.40
DICALCIUM SILICATE (C2S) 15.00
TRICALCIUM SILICATE (C3S) 60.00
TRICALCIUM ALUMINATE (C3A) 8.05
TRICALCIUM ALUMINO FERRIC (C4AF)9.76
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
FINENESS BY BLAIN CM/G3 250
AUTOCLAVE EXPANSION 0.02
INITIAL SETTING TIME (VICAT) 105 MINUTES
FINAL SETTING TIME (VICAT) 135 MINUTES
COMPRESSIVE STRENGTH03 DAY'S 230 KG/CM2
COMPRESSIVE STRENGTH07 DAYS 305 KG/CM2
COMPRESSIVE STRENGTH28 DAY'S 420 KG/CM2

Payment:
1)1 monthly BG or SBLC + transferable, monthly revolving LC
2)The monthly revolving SBLC = MRSBLC
SABS +$5
Our transaction procedure (non - negotiable):
Only original documents from buyer required Buyer sends LOI (ICPO) + Softprobe NDNCA with letterhead, including the date, the previously agreed dates and facts, stamp and signature.
Seller sends FCO or Softoffer. Buyer sends FCO or Softoffer and BCL (BANK MUST BE ONE OF THE TOP 50 PRIME INTERNATIONAL BANKS) with date, stamp and signature back to the Seller or bank to bank by swift code. Seller sends Draft Contract or Final Contract to the Buyer. The remaining steps to conclude the transaction are contract specific and are described in detail in each Contract.